Khoảng 23 giờ 45 phút, ngày 5/5/2022, Thủy Đoàn II - Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tuần tra kiểm soát tại khu vực Cồn Ngựa ven biển thuộc địa bàn huyện Cần Giờ, TPHCM phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị hút cát có tải trọng từ 591 đến 1793 tấn, nghi vấn hoạt động khai thác cát không phép. Đoàn đã tiến hành lập biên bản, đồng thời kiểm tra 3 sà lan đang neo đậu tại khu vực Ngã ba sông Vàm Tuần thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Sau đó, bàn giao hồ sơ ban đầu cho Công an TPHCM xử lý theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", gồm: Trương Văn Chinh (sinh năm 1985; nơi thường trú: xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng); Trương Văn Thắng (sinh năm 1985; nơi thường trú: xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và Vũ Ngọc Đại (sinh năm: 1976; nơi thường trú: xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Kết quả điều tra vụ án, xác định phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng này như sau:

Khoảng tháng 2/2022 đến ngày 6/5/2022, Trương Văn Chinh tổ chức, điều hành đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa, (huyện Cần Giờ) gồm 9 tàu hút có ký hiệu đăng ký tại các tỉnh thành khác nhau như tỉnh Hải Dương, Đồng Nai và thành phố Hải Phòng. Thông qua Trương Văn Thắng - đối tượng sửa chữa phương tiện, cung cấp, bán trang thiết bị hoán cải gắn thiết bị khai thác cát trái phép - tìm kiếm, giới thiệu các chủ tàu cho Trương Văn Chinh trực tiếp điều hành đường dây khai thác cát trái phép. Chinh thuê Vũ Ngọc Đại kiểm tra số lượng cát sau khi khai thác được của mỗi tàu và tiêu thụ cát theo chỉ đạo của Chinh. Để quản lý, điều hành hoạt động khai thác cát trái phép, Trương Văn Chinh lập ra nhóm zalo để trao đổi, chỉ đạo các thuyền trưởng cho tàu đi hút cát; Chinh sẽ ám hiệu việc đi hút cát bằng cách nhắn tin nội dung “đi nhậu”, “tắt đèn” và hôm nào không đi hút cát được sẽ nhắn “nghỉ nhậu”; đồng thời nhắn tin cho Trương Văn Thắng, Vũ Ngọc Đại và một số Chủ tàu theo dõi để biết việc đi hút cát hàng ngày của các tàu. Thời gian hoạt động việc khai thác, tiêu thụ cát diễn ra từ 18 giờ đến 04 giờ sáng hôm sau nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an Thành phố đã tiếp tục khởi tố 24 bị can. Theo đó, bắt tạm giam 16 đối tượng về tội  “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; 1 đối tượng tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" với vai trò đồng phạm giúp sức; 1 đối tượng về tội "tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có"; 2 đối tượng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 2 đối tượng về tội “Đưa hối lộ”; 1 đối tượng về tội “Môi giới hối lộ”; 1 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 2 đối tượng về tội “Rửa tiền”.

Ngày 1/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TP đã kết thúc điều tra vụ án, chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật; còn lại 3 bị can PC01 đang điều tra trong vụ án độc lập, sẽ kết luận điều tra đề nghị truy tố sau.