Công an TPHCM phát hiện lừa đảo, tiêu thụ tài sản qua công tác đăng ký, cấp biển số xe
(HMC) - Qua công tác đăng ký, cấp biển số xe mô tô, gắn máy, Công an Thành phố cùng tổ Công tác Cục C08 – Bộ Công an phát hiện một số hồ sơ thuộc diện đăng ký xe lần đầu có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã tạm giữ phương tiện phục vụ công tác giám định.
Truy nguyên nguồn gốc của các xe mô tô nêu trên, cơ quan chức năng xác định xuất phát từ hệ thống cửa hàng bán xe máy Tân Tiến (tại huyện Bình Chánh, Hóc Môn) do đối tượng Bùi Văn Tân (sinh năm 1983; trú tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) làm chủ. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại hệ thống cửa hàng và các địa điểm liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện, tạm giữ 290 xe mô tô; trong đó, có 142 xe bị đục số khung, số máy, truy nguyên 01 xe mô tô đã bị mất trộm vào năm 2016. Đặc biệt, có hơn 10.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô của các hãng; máy móc, thiết bị dụng cụ sử dụng để mài, đục lại số khung, số máy và nhiều tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng từ năm 2021, đối tượng Lê Văn Tân đã móc nối với đối tượng Lê Văn Tới tìm mua các xe mô tô không rõ nguồn gốc, không có giấy đăng ký xe từ các tiệm cầm đồ trên địa bàn Thành phố và các tỉnh lận cận hoặc từ các trang rao vặt trên mạng xã hội…
Để hợp thức hóa xe không có nguồn gốc, Tân đã thu mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô, với giá từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/01 phiếu. Sau đó, đưa các xe mô tô không rõ nguồn gốc đến cửa hàng sửa xe Phát Đạt (tại huyện Bình Chánh) do Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như làm chủ; thuê mài, đục lại số khung, số máy mới trùng khớp với số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô đã mua trước đó với tiền công 1.000.000 đồng/01 xe.
Nhằm tối đa hóa lợi nhuận bất chính thu được, Tân chỉ đạo các nhân viên kỹ thuật của cửa hàng Tân Tiến 1 và Tân Tiến 2 tân trang những xe mô tô trên thành xe “lướt”, xe mới để bán với cam kết bảo đảm đăng ký xe cho khách hàng. Lê Văn Tân chỉ đạo Nguyễn Trung Thông liên hệ với các đối tượng môi giới để làm dịch vụ đăng ký xe mô tô.
Từ năm 2021-2023, Tân đã bán ra 3.911 xe mô tô cho khách hàng nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Chỉ tính riêng năm 2023 đã bán ra 1.549 xe mô tô; thu lợi bất chính khoảng 15 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 9 đối tượng (gồm chủ mưu cầm đầu là Lê Văn Tân và các đồng phạm) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự. Các Lệnh và Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố phê chuẩn.
Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ dấu hiệu lừa dối khách hàng, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và các hành vi sai phạm khác trong toàn bộ hoạt động mua bán xe; vai trò, tính chất, mức độ sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.