Khởi tố, bắt tạm các đối tượng về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức”

03 đối tượng cùng bị khởi tố về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức”. Công an TP cũng khởi tố bổ sung đối với Bùi Văn Tân (sinh năm 1983; trú tại D20/28L Ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) - chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức” theo Điều 342 Bộ Luật hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân TPHCM phê chuẩn.

Kết quả điều tra xác định: Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Sông Ngân (địa chỉ: I6 ấp Mỹ Hoà 4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TPHCM) do Nguyễn Sỹ Toàn (sinh năm 1981; trú tại: I6 ấp Mỹ Hoà 4, xã Xuân Thời Đông, huyện Hóc Môn, TPHCM) làm chủ hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu xe mô tô, xe gắn máy ra nước ngoài.

Để có nguồn xe xuất khẩu, công ty này thu mua xe từ các đại lý chính hãng và các cửa hàng xe máy, trong đó có Đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam do Nguyễn Thị Kiều Oanh (sinh năm 1977; trú tại: Đặng Văn Mây, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) làm quản lý và cửa hàng xe máy Honda Hà Thành (địa chỉ: 309 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân TPHCM) do Nguyễn Đình Sùng (sinh năm 1986; nơi ở hiện tại: 27 đường số 5 khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM) làm chủ.

Do quy định về thủ tục xuất khẩu xe máy không yêu cầu có Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo hồ sơ xuất khẩu nên khi bán xe, xuất khẩu xe, Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Đình Sùng có giữ lại nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng rất lớn, sau đó bán lại cho Bùi Văn Tân thu lợi bất chính lớn.

Khi đã có được nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Tân đã thu gom xe máy đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc từ Lê Văn Tới và các nguồn khác. Từ đó, Tân cho đưa xe đến tiệm sửa chữa xe máy Đại Phát (Địa chỉ: D15/3B/1 Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như đục lại số khung, số máy phù hợp với thông tin số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng với giá 1.000.000 đồng/xe. Sau đó “phù phép” lại thành xe mới bán cho khách hàng.

Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TP tạm giữ hơn 30.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các hãng loại xe.

Trước đó ngày 12/12/2023, PC01 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 09 đối tượng (gồm: Bùi Văn Tân; Lê Văn Tới; Nguyễn Hữu Oai; Nguyễn Hữu Như; Võ Đình Thắng; Nguyễn Ngọc Thúy; Hà Xuân Phúc; Trần Văn Sậu; Nguyễn Trung Thông) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ kết quả điều tra mở rộng đến nay, Công an TP nhận thấy đây là một phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, tinh vi, được thực hiện trong một thời gian dài núp bóng dưới hình thức kinh doanh hợp pháp, phạm vi hoạt động liên quan rộng khắp cả nước.