Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng này thành lập các trang web www.tailoc888.com, www.qxia68.com, www.qtrj.ssdh5.com, www.nasdaq666.com để huy động vốn bằng tiền mặt, dùng đặt đơn hàng ảo, hưởng hoa hồng từ các ứng dụng mua bán online.

Các đối tượng lừa đảo cung cấp tài khoản số 04101014973426 mở tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) mang tên Lương Thị Thanh Loan (SN 1974, ngụ quận 10 TPHCM) để các bị hại tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước chuyển tiền vào, sau đó chiếm đoạt. 

Qua xác minh cho thấy, bà Lương Thị Thanh Loan không có mặt tại địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM yêu cầu bà Loan liên hệ điều tra viên Lê Văn Sáng tại địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, quận 1, TPHCM, số điện thoại 0989681964 để phối hợp điều tra làm rõ.