Các bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, CNS là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ và công ty con. Trong đó đối với Công ty cổ phần TIE, thì CNS chiếm 70% vốn điều lệ.
Ngày 15-1-2019, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) tiếp nhận đơn tố cáo của tập thể cán bộ, công nhân viên CNS tố cáo Chu Tiến Dũng có một số hành vi vi phạm pháp luật.
Cụ thể, công nhân viên CNS tố cáo ông Chu Tiến Dũng các vấn đề như: rút tiền từ quỹ khen thưởng người lao động với số tiền 21,8 tỷ đồng; chỉ đạo thoái vốn của CNS tại Sagel và TIE, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 1,7 tỷ đồng; thông qua việc góp vốn hợp tác đầu tư kinh doanh ngoài ngành với Công ty TNHH TM-DV Hoa Mai bằng quyền sử dụng đất được định giá thấp hơn so với giá thị trường, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.
Bên cạnh đó, rút tiền của công ty thông qua thanh toán bằng thẻ tín dụng số tiền 1,2 tỷ đồng; sử dụng tiền của công ty để chi cho mục đích cá nhân được hợp thức dưới danh nghĩa đi công tác nước ngoài với số tiền 1 tỷ đồng và rút tiền 3,6 tỷ đồng thông qua việc yêu cầu CNS mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động trái quy định Nhà nước để nhận tiền “chăm sóc khách hàng” từ công ty bảo hiểm.
Các bị cáo tại tòa
Ngoài ra, Chu Tiến Dũng và đồng phạm đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng CNS, gây thất thoát 17,3 tỷ đồng và thực hiện thoái vốn đầu của CNS tại TIE trái quy định, gây thất thoát hơn 4,6 tỷ đồng.
Trong việc thoái vốn tại TIE, ông Nguyễn Hoành Hoa “có vai trò cầm đầu”. Ông Dũng và Hoa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, nhiều lần nên áp dụng tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, quá trình điều tra các bị can đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, trong đó ông Hoa đã tự nguyện giao nộp hơn 3,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho CNS nên cơ quan điều tra đề nghị xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm.
Quá trình điều tra vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn, Cơ quan ANĐT đã tạm giữ tổng số tiền 26 tỷ đồng của một số bị can và người liên quan trong vụ án.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2016 đến năm 2018, CNS vẫn tiếp tục căn cứ quy chế về quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng của CNS để chi tổng cộng 17,3 tỷ đồng từ quỹ khen thưởng của CNS cho cá nhân, đơn vị ngoài CNS trái nghị định 91.